Σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τις «αθόρυβες» επενδύσεις των πλουσίων και ισχυρών του πλανήτη προκύπτουν από τα «Paradise Papers»- έγγραφα που διέρρευσαν και εξετάστηκαν από δημοσιογράφους της Suddeutsche Zeitung, του BBC, του International Consortium of Investigative Journalists, του Guardian και άλλων ΜΜΕ. Η εν λόγω διαρροή περιλαμβάνει 13,4 εκατ. έγγραφα τα οποία σχετίζονται με τον κόσμο των offshore. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία Appleby, νομική εταιρεία- ένας από τους ηγέτες της αγοράς για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις.
Διαβάστε: Paradise Papers- Η νέα διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων αποκαλύπτει τον μυστικό κόσμο των offshore
Οι αποκαλύψεις αφορούν σε εκατοντάδες πολιτικούς, πολυεθνικές, celebrities και γενικότερα άτομα με υψηλή περιουσία. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και αποκαλύψεις σχετικά με τα εξής:
- -Επενδύσεις στο Facebook και το Twitter οι οποίες συνδέονται με το Κρεμλίνο, με εμπλοκή του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Γιούρι Μίλνερ.
- -Συνεργάτες και υπουργούς του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Γουίλμπουρ Ρος (υπουργός Εμπορίου) κ.α. Ειδικότερα για τον Γουίλμπουρ Ρος αναφέρεται πως έχει επιχειρηματικές συνδέσεις με συμμάχους του Ρώσου προέδρου Πούτιν στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
- -Επενδύσεις ύψους 10 εκατ. λιρών offshore από τη βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, που περιλαμβάνουν ένα μικρό ποσό στην εταιρεία πίσω από τη BrightHouse, η οποία κατηγορείται για παράνομο δανεισμό.
- -Ολιγάρχη με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο που ενδεχομένως να πήρε εν κρυπτώ τωον έλεγχο εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για ελέγχους όσον αφορά σε «ξέπλυμα» χρημάτων που σχετίζονταν με τη Ρωσία.
- -Στενό συνεργάτη του Καναδού πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό, ο οποίος συνδέεται με offshore- δραστηριότητες που ενδεχομένως να κόστισαν στον Καναδά εκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Κάτι τέτοιο εκθέτει τον Τριντό, ο οποίος είναι, μεταξύ άλλων, γνωστός για την καμπάνια του εναντίον των φορολογικών παραδείσων.
- -Επιθετική φοροαποφυγή από πολυεθνικές, περιλαμβανομένων της Nike και της Apple.
- -Ένα offshore trust ύψους 450 εκατ. δολαρίων που στεγάζει τον πλούτο του λόρδου Άσκροφτ.
- -Πολύπλοκες δραστηριότητες μέσω offshore από Ρώσους δισεκατομμυριούχους για αγορά μεριδίων στις ποδοσφαιρικές ομάδες Άρσεναλ και Έβερτον.
- -Αποκαλύψεις σχετικά με μυστικές συμφωνίες της Glencore (πετρέλαιο, ορυκτά, σιτηρά).
Η Appleby είναι μια δικηγορική εταιρεία (με ιστορία που ανάγεται στη δεκαετία του 1890) με δραστηριότητα στις Βερμούδες, τα νησιά Κάιμαν, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το Τζέρσεϊ και του Γκέρνσεϊ. Αντίθετα με τη Mossack Fonseca των Panama Papers, δηλώνει περήφανη για τη θέση της στον κύκλο των κορυφαίων παρόχων offshore υπηρεσιών. Η ίδια υποστηρίζει πως έχει διερευνήσει όλους τους ισχυρισμούς και δεν έχει βρεθεί κάτι μεμπτό, είτε από πλευράς της, είτε από πλευράς των πελατών της.
Οι αποκαλύψεις έχουν αρχίσει ήδη να προκαλούν αντιδράσεις, με τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ηγέτη των Εργατικών στη Βρετανία, να δηλώνει πως τα Paradise Papers δείχνουν την ανισότητα όσον αφορά στον τρόπο που πληρώνονται φόροι, τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ να ζητούν έρευνα σχετικά με τον Γουΐλμπουρ Ρος, τους Εργατικούς στην Αυστραλία να ζητούν εκτενή έρευνα πάνω σε φορολογικά δεδομένα κ.α.