Ήρθαν από τη Βουλγαρία στη χώρα μας και έστησαν εικονική επενδυτική εταιρεία με μοναδικό σκοπό την απάτη. Ενοικίαζαν γραφεία στην Αθήνα, τα οποία άλλαζαν πολύ συχνά για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. Προσέλαβαν τηλεφωνητές, τους οποίους εκπαίδευσαν και τους έδωσαν και έγγραφα που διάβαζαν στους υποψήφιους πελάτες, για να τους πείσουν.
Πελατολόγιο μέσω διαδικτύου
Τα μέλη της σπείρας δεν είχαν προσωπική επαφή με τους Έλληνες επιχειρηματίες και είναι και λογικό, καθώς δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Χρησιμοποιούσαν Έλληνες τηλεφωνητές, οι οποίοι είχαν σαφείς οδηγίες, και ανταλλαγή email με εικονικές αποδόσεις των κεφαλαίων, ενώ αναζητούσαν το πελατολόγιό τους μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να προσεγγίζουν άτομα, που έχουν κάποια οικονομική επιφάνεια.
″Εγκέφαλος” θεωρείται ένας 62χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος μάλιστα μένει στη χώρα καταγωγής του, και άμεσοι συνεργοί δύο ομοεθνείς του, που ήρθαν στην Αθήνα. Μία 60χρονη και ένας 30χρονος, οι οποίοι είχαν αναλάβει να βρίσκουν θύματα, γραφεία, να εκπαιδεύουν τους τηλεφωνητές και να διαχειρίζονται τα χρήματα.
Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν εξιχνιαστεί έντεκα περιπτώσεις απάτης, με το όφελος των δραστών να αγγίζει τις 460.000 ευρώ. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που εδώ και οκτώ μήνες ερευνούν την υπόθεση, θεωρούν ότι τα θύματα τού κυκλώματος είναι περισσότερα, ενώ έχουν ενημερώσει διεθνώς, καθώς πιστεύουν ότι είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους και σε άλλα κράτη.
Κατά την έφοδό τους οι αστυνομικοί στα γραφεία της εταιρείας κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα και σκληρούς δίσκους, όπου πιστεύουν ότι θα βρουν περισσότερα στοιχεία για την έρευνά τους, ενώ παρόντα ήταν και στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, τα οποία εντόπισαν παραβάσεις του νόμου και επέβαλαν πρόστιμα ύψους 52.000 ευρώ.
Σε βάρος των τριών ατόμων σχημάτισαν δικογραφία, την οποία υπέβαλαν στον Εισαγγελέα, που θα αποφασίσει εάν πρέπει να ασκήσει διώξεις και σε πρόσωπα του τηλεφωνικού κέντρου.