Για τη μεγαλύτερη οικονομική απάτη που έγινε ποτέ στην Κίνα, κατηγορείται ο κτηματομεσητικός κολοσσός Evergrande και ο ιδρυτή της, με την ρυθμιστική αρχή να έχει επιβάλλει πρόστιμο 580 εκατομμυρίων δολαρίων στην Hengda Real Estate, την μητρική εταιρεία του ομίλου.
Στον Xu Jiayin, ιδρυτή και πρόεδρο του Ομίλου Evergrande, επιβλήθηκε πρόστιμο 6,5 εκατ δολαρίων για «κατασκευασμένα» έσοδα 78 δισ δολαρίων γεγονός που οδήγησε στον δια βίου αποκλεισμό του από τις αγορές τίτλων στην Κίνα.
Όπως αναφέρει το CNN, η έρευνα των Αρχών οδήγησε σε διακοπή των συνομιλιών για αναδιάρθρωση του υπέρογκου χρέους της Evergrande με τους κατόχους ομολόγων της στο εξωτερικό, επειδή η εταιρεία δεν μπορούσε να εκδώσει νέα ομόλογα.
Μέρες αργότερα, ο πρόεδρος της Evergrande συνελήφθη από τις κινεζικές αρχές ως ύποπτος για «εγκλήματα» ενώ τον Ιανουάριο του 2024, δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ διέταξε την εκκαθάριση της Evergrande.
Οι ρυθμιστικές αρχές κατηγορούν την εταιρεία για οικονομικές ατασθαλίες, συμπεριλαμβανομένης της διόγκωσης εσόδων από πωλήσεις κατοικιών, παραποίηση στοιχείων για την πώληση ομολόγων και την μη αποκάλυψη πληροφοριών όπως απαιτείται.
Η Hengda είχε παραποιήσει τα οικονομικά της στοιχεία εμφανίζοντας το 2019 έσοδα 30 δισ. δολαρίων από πωλήσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο ήμισυ των εσόδων εκείνου του έτους κι άλλα 48,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2020, που αντιστοιχούν στο 78% των εσόδων.
Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη του 2019 και του 2020 διογκώθηκαν κατά 63% και 87% αντίστοιχα.
Η απάτη, υπολογίζεται ότι ανέρχεται συνολικά σε 78 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ είναι η μεγαλύτερη υπόθεση χρηματοοικονομικής απάτης που έγινε ποτέ στις αγορές κινητών αξιών της Κίνας.
Πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε έξι ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη μεταξύ των οποίων o Xia Haijun, πρώην αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Evergrande, που επίσης αποκλείστηκε ισόβια από τις αγορές τίτλων της χώρας.