Μεγάλες και παγκοσμίου φήμης τράπεζες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους τρις ευρώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα τα FinCen, την έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) με τη συνεργασία 108 μέσων ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο.
Ο απόρρητες αναφορές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν έναν όγκο ύποπτων συναλλαγών, φερόμενων ως παράνομων κεφαλαίων, για διάστημα περίπου 20 ετών, από το 1999 έως το 2017, παρά τις προειδοποιήσεις σχετικά με την προέλευση των χρημάτων. Την αποκάλυψη έκαναν την Κυριακή το BuzzFeed και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εμπιστευτικά έγγραφα που παρέδωσαν τράπεζες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Πέντε παγκόσμιες τράπεζες εμφανίστηκαν περισσότερο στα έγγραφα. Αυτές είναι η HSBC, η JPMorgan, η Deutsche Bank, η Standard Chartered και η Bank of New York Mellon.
Μετά τα δημοσιεύματα, οι μετοχές της HSBC και της Standard Chartered στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σήμερα βουτιά.
Η έρευνα βασίζεται στην εξέταση περισσότερων από 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» (SAR), που υποβλήθηκαν από τράπεζες ολόκληρου του κόσμου στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCen), μια Αρχή που υπάγεται στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, και διέρρευσαν στον αμερικανικό ιστότοπο BuzzFeed News.
Το Buzzfeed και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία λένε ότι περιλαμβάνει μεταφορές χρημάτων σε τρομοκράτες, εμπόρους ναρκωτικών και διεφθαρμένους ηγέτες.
Η διαρροή φέρεται να αποτελείται από πάνω από 2.100 ύποπτες αναφορές δραστηριοτήτων που έχουν υποβληθεί από τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες στο Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή το Fincen. Συνολικά, οι απόρρητες αυτές αναφορές αποκαλύπτουν έναν όγκο ύποπτων συναλλαγών που αγγίζουν τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, που έγιναν από το 1999 έως το 2017. Όλα είχαν επισημανθεί ως ύποπτα από τα τμήματα συμμόρφωσης των τραπεζών.
Οι αποκαλύψεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικοί και χρηματοπιστωτικοί φορείς στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τη ροή του βρώμικου χρήματος παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί σε τράπεζες την περασμένη δεκαετία.
Οι αναφορές δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητα απόδειξη παρανομίας, αλλά η διαρροή δείχνει μια εικόνα ενός τραπεζικού συστήματος που επιτρέπει τεράστια νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (φοροδιαφυγή, έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, ναρκεμπόριο, εμπόριο όπλων, παράνομο εμπόριο έργων τέχνης και ούτω καθεξής).
Σύμφωνα με τα έγγραφα, η JPMorgan φέρεται να διακινούσε κεφάλαια για λογαριασμό πιθανώς διεφθαρμένων ατόμων ή εταιρειών από τη Βενεζουέλα, την Ουκρανία και τη Μαλαισία, ενώ η HSBC χρήματα από απάτη «πυραμίδα», και η Deutsche Bank κεφάλαια που συνδέονται με Ουκρανό δισεκατομμυριούχο.
Με δηλώσεις τους στο Reuters, οι τράπεζες τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων, και όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
(Με πληροφορίες από Reuters)