Νέα δεδομένα στην ληστεία χρηματαποστολής στο Λαύριο φέρνει το διαβιβαστικό των Αρχών, προχωρώντας σε δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται «από την Υπηρεσία μας καταγράφηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων και τα οποία των συγγενικών τους προσώπων υπόκεινται σε δήμευση σε περίπτωση που δεν βρεθεί η περιουσία ή το προϊόν του εγκλήματος» αναφέρεται.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό «από την πρώτη στιγμή ταυτοποίησης των κατηγορούμενων, η Υπηρεσία μας εκκίνησε τη διενέργεια παράλληλης οικονομικής έρευνας σε βάρος τους, των συζύγων και των συντρόφων τους με σκοπό να σκιαγραφηθεί το οικονομικό τους προφίλ και να εντοπιστούν τυχόν ύποπτες ροές χρημάτων, συναλλαγές ή επενδύσεις. Προς τούτο, αναζητήθηκαν τα φορολογικά τους στοιχεία από το 2019 έως και σήμερα, στοιχεία εργασίας και μισθοδοσίας, συναλλαγές μέσω ιδρυμάτων πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων και συναλλαγές με εταιρείες ηλεκτρονικού στοιχήματος, ενώ εντοπίστηκαν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διατηρούσαν.
Από την επισκόπηση των παραπάνω εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι στην πλειοψηφία τους δεν εργάζονταν παρά μόνο περιστασιακά και λάμβαναν προνοιακά επιδόματα. Τα εισοδήματα τους ήταν ελάχιστα ώστε να μην είναι επαρκή να καλύψουν το κόστος διαβίωσης τους, το οποίο υποδεικνύει την ύπαρξη έτερης πηγής εσόδων».
Ληστεία χρηματαποστολής στο Λαύριο: Οι ξαφνικές αλλαγές στο συναλλακτικό προφίλ
Ωστόσο, σύμφωνα με το διατακτικό, «αμέσως μετά τη διάπραξη της ληστείας, διαπιστώθηκαν κάποιες ξαφνικές αλλαγές στο συναλλακτικό προφίλ ορισμένων εκ των κατηγορουμένων υποδείκνυαν την ύπαρξη μετρητών χρημάτων, ως ακολούθως: Ένας εξ’ αυτών αγόρασε αυτοκίνητο το οποίο μεταβίβασε στο όνομα της μητέρας του με σκοπό να αποκρύψει την παράνομη προέλευση των χρημάτων του, έτερος προέβη στην ενοικίαση νέας κατοικίας και στην παραγγελία επίπλων ένεκα της επικείμενης μετακόμισής του, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν αποδείξεις αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών. Έτερος κατηγορούμενος προέβη και αυτός σε αγορές οικιακού εξοπλισμού, μην συνυπολογίζοντας τις διαφορές των τιμών κατά την έρευνα αγοράς του.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι τα χρήματα που απαιτήθηκαν για τις αγορές αυτές προέρχονται από τη ληστεία που τέλεσαν και ως εκ τούτου αυτοί διέπρατταν και νομιμοποίηση των εσόδων από την εγκληματική τους δραστηριότητα με τη μορφή της κτήσης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει της προέλευσης της».
Σ. Κεχαγιόγλου: Αθώοι οι δύο εκ των κατηγορουμένων
«Ανάλαβα την υπεράσπιση δύο εκ των έξι κατηγορουμένων για τη ληστεία της χρηματαποστολής στο Λαύριο τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή των ΓΓ και ΑΓ, πατέρα και υιού αντιστοίχως. Ζητήσαμε και λάβαμε προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 2/12.
Οι εντολείς μου στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε μού δήλωσαν ότι είναι αθώοι των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν. Αφού λάβω αντίγραφα της σχετικής δικογραφίας και τη μελετήσω θα έχω πληρέστερη εικόνα των στοιχείων που προσκομίζουν οι αστυνομικές αρχές και θα δυνηθώ να τοποθετηθώ αναλόγως».
Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν αρχηγικό ρόλο στη ληστεία που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτεμβρίου με λεία πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, βαριές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, ληστεία κατά συναυτουργία, κατοχή όπλων και εκρηκτικών οπλοφορία και οπλοχρησία.