Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της μαφίας του χρυσού, που ήλεγχε, σύμφωνα με την Αστυνομία, το 70% της παράνομης διακίνησης χρυσού στην Αττική.
Η υπόθεση ήρθε στο φως από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, που αξιοποίηση πληροφορία που έλαβε πριν από περίπου τέσσερις μήνες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει κατά τις πολύμηνες έρευνες οι αστυνομικοί, τα άτομα που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο χρυσού, χρησιμοποιούσαν τα τρία στάδια νομιμότητας προκειμένου να «ασπρίζουν» το «μαύρο» χρήμα που έρεε άφθονο. Τα στάδια αυτά είναι: Τοποθέτηση, Διαστρωμάτωση και Ενσωμάτωση. Με απλά λόγια, κυρίως οι αρχηγοί των δύο κυκλωμάτων, προχωρούσαν σε αγορές πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων, σκαφών, επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους και ίδρυαν νέες νομότυπες και γενικότερα διαβιούσαν πολυτελή βίο με διασκέδαση σε κοσμικά στέκια, ακριβά εστιατόρια, διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία κ.ά.
Τα προσωνύμια που είχαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί των δύο κυκλωμάτων -και που χρησιμοποιούσαν στις συνομιλίες που νόμιμα έχει υποκλέψει η ΕΛ.ΑΣ.- ήταν:
«Χοντρός»: Ο 51χρονος γνωστός ενεχυροδανειστής με τις άπειρες τηλεοπτικές εμφανίσεις
«Μουράτ»: Ο Τούρκος με καταγωγή από τη Συρία, που φέρεται ως «συναρχηγός» του, και ο οποίος έμενε σε διαμέρισμα πίσω από το Μουσείο της Ακρόπολης.
«Βλάχος»: Ο 60χρονος παλιός κοσμηματοπώλης - αργυροχρυσοχόος που φέρεται βασικό μέλος το κυκλώματος
Απόσπασμα συνομιλίας φερόμενου ως αρχηγικού μέλους με άγνωστο άνδρα
Α. Έλα. Τι έχεις; Έχεις ταξιδιώτη;
Β. Πόσους ταξιδιώτες θέλεις;
Α. Αμα φέρεις 2 καλό θα είναι για το βράδυ
Β. Να το κάνουμε 3 να είναι πιο ωραία, γιατί έχω πολλά.
Α. Χτες το βράδυ είχα πρόβλημα στο τελωνείο, γι’ αυτό θέλω μόνο 2.
Β. Η αλήθεια είναι ότι έχω 4,5 αλλά πάρε 3 άμα μπορείς.
Απόσπασμα συνομιλίας φερόμενου ως αρχηγικού μέλους με άλλο μέλος
Α. Τώρα πάω σιγά - σιγά στο μαγαζί.
Β. Εγώ είμαι στο «...». Θα έρθεις από εδώ ή έχεις δουλειά;
Α. Εγώ πάω να κάνω λιώσιμο χρυσό. Ξέρεις σήμερα Σάββατο, πολλά έχω
Β. Κατάλαβα.
Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε τουριστικό λεωφορείο και τα... χρυσά ευρήματα
Με τον όρο «ταξιδιώτης» τα μέλη των δύο κυκλωμάτων εννοούσα «πακέτο που περιέχει χρυσό και χρήματα». Μάλιστα, μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε λεωφορείου τουριστικού γραφείου που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα - Κωνσταντινούπολη και το αντίστροφο, όπου και συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εργάζονταν στο συγκεκριμένο τουριστικό λεωφορείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ καθώς και 17 ράβδοι χρυσού, βάρους 24,6 κιλών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 600.000 ευρώ και ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα.