Στο στόχαστρο της Αμερικανικής δικαιοσύνης έχει μπει ο μέχρι πρότινος δισεκατομμυριούχος Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ καθώς ερευνάται για μια σειρά από οικονομικά εγκλήματα που επιφέρουν ακόμη και ποινικές ευθύνες.
Την ίδια στιγμή και οι Αρχές στις Μπαχάμες εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικών ενεργειών μέσω των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας FTX, με υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Όπως αναφέρει το CNBC, μετά την αίτηση πτώχευσης της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων την περασμένη Δευτέρα, ο 30χρονος που πριν μια εβδομάδα μπορούσε να εξαγοράσει μέχρι και την Golman Sacks, βρίσκεται τις τελευταίες 72 ώρες αντιμέτωπος με μια σειρά δικαστικών ερευνών στις ΗΠΑ και το εξωτερικό για πιθανές εγκληματικές δράσεις.
Η έρευνα σε βάρος του Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ έχει ξεκινήσει από την Αμερικανική Εισαγγελεία, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο «σκοτεινός» ρόλος της Binance
Μετά την χρεοκοπία της FTX, η Binance είναι πλέον έτοιμη να κυριαρχήσει στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων«Αυτό δημιουργεί φόβους για το ήθος της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων η πποία ελέγχεται πλέον απόλυτα από την Binance» δήλωσε η Clara Medalie, διευθύντρια έρευνας στην εταιρεία δεδομένων Kaiko.
«Η κατάρρευση της FTX δεν ωφελεί κανέναν, ούτε καν την Binance, η οποία τώρα θα αντιμετωπίσει αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με το μονοπώλιο της δραστηριότητας της στην αγορά», είπε ο Medalie στο CNBC, υπογραμμίζοντας ότι τα μάτια και τα αυτιά των ρυθμιστικών Αρχών θα πέσουν πάνω στα κρυπτονομίσματα.
Αναλυτές αφήνουν σε κάποιες περιπτώσεις να φανεί ότι στην κατάρρευση του FTX, ενδεχομένως να έχει ευθύνες και ο ιδρυτής της Binance, Ζάο.