Το ίδρυμα Zagatka, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον βασιλιά Χουάν Κάρλος, προκειμένου να αποκρύψει παράνομες συναλλαγές και επενδύσεις από διάφορα έργα, έλαβε 6,5 εκατομμύρια ευρώ από πέντε ανώνυμες μεταφορές σε έναν από τους λογαριασμούς που διατηρούσε στην Ελβετία, ως ένα άλλο φορολογικό καταφύγιο. Η τράπεζα στην οποία ανήκε ο λογαριασμός δεν ταυτοποίησε τους πληρωτές, όπως ανέφεραν τη Δευτέρα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα τους και η «El Confidencial».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προαναφερθέν ίδρυμα έλαβε για πρώτη φορά μια μεταφορά 5,5 εκατομμυρίων ευρώ «άγνωστης προέλευσης» και αργότερα τέσσερις ακόμα δόσεις, 250.000 ευρώ η κάθε μία. Η προέλευση και σε αυτή την περίπτωση είναι ασαφής. Το ίδρυμα κατέθεσε χρήματα, τα οποία τα επόμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν ιδιωτικές πτήσεις, σε έναν από τους οκτώ λογαριασμούς που είχε στην τράπεζα τη στιγμή της ελβετικής πίστωσης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα ποσά εμφανίστηκαν σαν «μπόνους», ως αποτέλεσμα της παραγγελίας ενός πελάτη και ότι έφτασαν στο ίδρυμα εν μέσω της κρίσης. Η τράπεζα δεν ζήτησε εξηγήσεις για τις καταθέσεις παρά το γεγονός πως επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό. Πριν από πέντε χρόνια βέβαια, το ίδρυμα αποφάσισε να ζητήσει από τον Χουάν Κάρλος να εγκαταλείψει τους λογαριασμούς του. Το Zagatka, που έχει ρωσικό όνομα, διοικείται από έναν ξάδελφο του βασιλιά, που ονομάζεται Álvaro de Orleans-Borbón.
Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, υπάρχουν κι άλλα υψηλά ποσά άγνωστης προέλευσης, όπως μια επιταγή 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων που κατατέθηκε στις 9 Ιουνίου 2009. Αν και στην περίπτωση αυτή, η ελβετική Credit Suisse, ανέφερε τουλάχιστον έναν υποτιθέμενο λόγο για τη μεταφορά.
Το δικαστήριο αυτή την ώρα ερευνά τα ποσά που εκμεταλλεύτηκε ο Χουάν Κάρλος από αυτές τις καταθέσεις, δεδομένου ότι από τους λογαριασμούς του ιδρύματος, υποτίθεται πως πληρώθηκαν ιδιωτικές πτήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία και διάφορα δώρα.