Κυκλώματα που διέπρατταν συστηματικά απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, εξαρθρώθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία.
Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης συνελήφθη ο αρχηγός δύο κυκλωμάτων, ενώ ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή στις απάτες ακόμα τεσσάρων ατόμων.
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας διήρκησε πολλούς μήνες. Όπως αποκαλύφθηκε, η δράση των συμμοριών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες.
Το αρχηγικό μέλος προέβαινε στην ίδρυση επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας πλαστά και υφαρπαχθέντα έγγραφα και στοιχεία μελών των συμμοριών.
Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη των οφειλών (ασφαλιστικές εισφορές, κ.α.) έναντι του ελληνικού Δημοσίου και κυρίως του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Στη συνέχεια, έχοντας εξαπατήσει το Δημόσιο ως προς το πραγματικό πρόσωπο του υπευθύνου των επιχειρήσεων, ασφάλιζε σε αυτές άτομα, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών, προς όφελός του και αντίστοιχη ζημιά του Δημοσίου.
Στις επιχειρήσεις ασφαλίζονταν κυρίως άτομα, που παρείχαν πραγματική εργασία ή ασφαλίζονταν εικονικά για τα απαιτούμενα ένσημα της παραμονής τους στη χώρα και την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συνταξιοδότησης.
Από την μέχρι σήμερα έρευνα προέκυψε η ίδρυση τριών εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή ενδυμάτων – φασόν. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τέτοιο τρόπο, ώστε η παύση της δραστηριότητας καθεμίας συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 διαβατήρια, έγγραφα, παραστατικά και κάρτες ανάληψης, μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και 560 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση.