Στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής έπεσε ένας 52χρονος Ελληνας υπήκοος αλβανικής καταγωγής στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται να διήυθυνε εγκληματική οργάνωση που ακόμιζε αμύθητα παράνομα κέρδη από εμπόριο ναρκωτικών.
Η εν λόγω οργάνωση επιδιδόταν σε συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στην Ολλανδία προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών. Ειδικότερα, διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ.
Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 52χρονου έγινε σε συνεργασία με τις ολλανδικές αρχές, κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.
Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Europol: Ενας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών της Ευρώπης
Η Europol, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι συνελήφθη στην Ελλάδα ένας από τους μεγαλύτερους «υπόγειους τραπεζίτες» της Ευρώπης. Τονίζεται ότι η σύλληψη έγινε στις 31 Μαΐου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για έναν «διαβόητο απατεώνα που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου».
Οπως αναφέρεται, η σύλληψη έρχεται ως το αποκορύφωμα μιας μεγάλης έρευνας της ολλανδικής αστυνομίας για τη δράση αυτού του «σκιώδους τραπεζίτη» ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ολλανδία.
Ειδικότερα, η Europol κατάφερε να συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες εισχωρώντας στα συστήματα τριών εργαλείων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες, τα Encrochat, Sky ECC και ANOM.
Η Europol σημειώνει στη σχετική της ανακοίνωση, ότι γενικότερα η υπόγεια διακίνηση εγκληματικών χρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Ενώ αναφέρει: «Περιλαμβάνει μεγάλα ποσά μετρητών που μεταφέρονται, ανταλλάσσονται ή μετατρέπονται σε κρυπτονόμισμα μέσα σε ένα δίκτυο υπόγειων τραπεζιτών και ελεγκτών. Τα χρήματα αυτά σχετίζονται συνήθως με το εμπόριο ναρκωτικών και χρησιμοποιούνται για να επενδύσουν σε νέες αποστολές ναρκωτικών, να πληρώσουν για προηγούμενες αποστολές ή να τα μεταφέρουν σε άλλες χώρες για δαπάνες».