apate
Με εικονικές συναλλαγές απέφευγαν την καταβολή φόρου - Ζημία 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο - Εμπλέκονται επιχειρηματίας και κορυφαίος τραπεζίτης-πολιτικός.
Οι αρχές έφτασαν στον εντοπισμό των δραστών και προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν 85.000 ευρώ από τα λεφτά των γυναικών που είχαν εξαπατηθεί.
Ο οδηγός συνελήφθη κι αντιμετωπίζει ποινικές και οικονομικές κυρώσεις.
Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων επτά κατηγορουμένων- Αύριο στον ανακριτή οι υπόλοιποι 10 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Εχει εγκατασταθεί στον ΕΟΠΥΥ ένα σύστημα κατά της απάτης, όπου με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο ενεργοποείται αμέσως όταν ένας γιατρός έχει περίεργη συνταγογραφική συμπεριφορά.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων.
Ο ρόλος του Μαροκινού, τα ΑΜΚΑ των αλλοδαπών και η μεταπώληση στη «μαύρη» αγορά - Στο φως νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Τι κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.
Τι λέει ένας εκ των συνηγόρων των συλληφθέντων στην HuffPost Greece. Οι επιχειρήσεις "βιτρίνα", η απάτη «carousel», η χρηματοπιστωτική νομιμοποίηση εσόδων, οι δαπάνες εκατομμυρίων.
