forodiafeye
«Οι ελβετικές τράπεζες είναι πολύ πιο ακριβές οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις καταθέσεις εκεί εάν δεν έχεις κάτι να κρύψεις».
Δεν κατάφερε να αιτιολογήσει το πόθεν.
Πώς απέκρυπταν εισόδημα.
Το πόρισμα-«φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα και τι ακολουθεί.
Πώς απέκρυπταν εισοδήματα.
Ενα έργο στρατηγικής σημασίας που θα ξεκινήσει την Άνοιξη
Ο ίδιος ωστόσο δεν ήταν κατηγορούμενος. Ο οικονομικός διευθυντής του Οργανισμού Τραμπ, είχε ομολογήσει την ενοχή του για 15 κατηγορίες απάτης.
Τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τις εισαγγελικές Αρχές να ψάξουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Για παραπάνω από μια δεκαετία. Μπορεί κανείς να πει ότι ήταν μάλλον ένα καλό μπόνους.
Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου συναλλαγών σε μετρητά με την ΕΕ να βλέπει «παραθυράκι» για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.
