xeplema-chrematos
Oi Societe Generale, HSBC, BNP Paribas και Natixis, είναι αντιμέτωπες με πρόστιμα πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Δεν κατάφερε να αιτιολογήσει το πόθεν.
Το πόρισμα-«φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα και τι ακολουθεί.
Ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αίτημα από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στις αρχές του Παναμά.
Χρησιμοποιούσαν χρήματα της δομής για προσωπικές τους ανάγκες - Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Είναι η οργάνωση που είχε εμπλακεί στην υπόθεση των 38 στον Έβρο, όταν η «Human Rights 360» ισχυρίστηκε πως υπήρχε νεκρό παιδί σε ελληνική νησίδα στο ποτάμι - για να διαψευστεί.
Τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τις εισαγγελικές Αρχές να ψάξουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Κιβωτός του Κόσμου: Φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες του πατέρα Αντώνιου και των επικεφαλής
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός.
Ζήτησε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες του βουλευτή.
