xeplema-chrematos
Και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Γιατί οι δικηγόροι της τράπεζας επιμένουν στη λέξη «ξέπλυμα».
Περίπου 35 σημερινοί και πρώην ηγέτες και περισσότεροι από 300 αξιωματούχοι.
Αξίας άνω των 130 εκατ. ευρώ.
Πώς είχαν στήσει την απάτη. Η μέθοδος «sim swapping».
Αποκαλύπτονται ύποπτες συναλλαγές που αγγίζουν τα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, που έγιναν από το 1999 έως το 2017.
Στη «γκρίζα λίστα» κινδυνεύει να τεθεί η Αγκυρα, σύμφωνα με έκθεση διεθνούς παρατηρητηρίου.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Δημιούργησε υπεράκτιες εταιρίες στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της.
Παρέμβαση από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ανακοίνωση της ΝΔ
